长沙银行积极协助警方抓获“断卡行动”涉案嫌疑人

“感谢贵单位工作人员履职尽责，为打击电信网络诈骗所做的贡献……”5月13日，长沙银行新化支行收到新化县公安局上梅派出所寄来的感谢信，感谢该行员工凭借高度的职业敏感性和反诈意识，多岗位联动“把关堵口”，协助警方成功抓捕2名“断卡行动”涉案账户嫌疑人。

据了解，5月7日和10日，长沙银行新化支行营业部分别发现客户携带可疑账户来办理业务，银行工作人员根据以往培训的反诈知识和经验，经分析后认为这两名客户存在涉嫌诈骗或出租、出售银行卡嫌疑，于是立即上报主管行领导并同时向辖内派出所报警，一边稳住客户，并不动声色和客户周旋拖延时间，直到警方到来将犯罪嫌疑人带走调查。后经公安机关侦查，该2个银行卡均涉嫌电信诈骗，并扣押两个账户22万元涉案资金。

此次两起电信网络犯罪嫌疑人的成功抓获，是该行落实人民银行和公安机关要求，强化账户风险管理，持续推进“断卡行动”的一个缩影。近年来，长沙银行娄底分行加大“警银”协助力度，严厉打击治理电信网络新型违法犯罪工作。一方面强化账户管理，加强开户源头管理、账户动态管理，不断提高员工案防意识，有效识别违法行为，另一方面积极做好柜面防诈骗宣传、“断卡”行动宣传，履行社会责任，帮助客户提升金融安全意识，全力保障客户资金安全，为建立良好的社会金融秩序贡献力量。