辽宁桓仁警方深挖断卡线索，追赃挽损38万元

近期，辽宁桓仁县公安局民警在核查公安部“断卡”行动线索过程中发现，桓仁县辖区居民王某、李某多张银行卡被用于电信网络诈骗违法犯罪活动，涉及电信诈骗案件8起，涉案金额达96万元。

3月10日，桓仁县局反诈中心接到“断卡”线索，王某名下有一张建设银行卡关联3起电信诈骗案件，涉案39万余元。通过研判该人银行流水，发现其与桓仁籍多人交易频繁，其中一人是其丈夫李某。侦查员通过调取李某名下多张银行卡，获知其同样涉及全国多起电信诈骗案件。经过进一步调查得知，二人无固定工作，但在一个月左右的时间，二人银行交易流水高达三千余万元。由此，一个以王某、李某在内的帮助电信网络犯罪分子洗钱的团伙浮出水面。3月11日晚，公安机关在天钻公寓一月租房内将王某、李某二人抓获。

通过初步审讯，二人仅对使用银行卡帮助网络赌博、诈骗犯罪洗钱的事实供认不讳，李某承认违法所得为2.8万元。随后，侦查员将二人银行流水等证据材料出具给两名嫌疑人，王、李二人面对充足的证据，再无狡辩，最终承认获利38万余元。

经审讯，犯罪嫌疑人王某、李某二人供述，从2022年1月中旬开始，持续一个多月，二人通过帮助网络赌博、诈骗犯罪洗钱的方式，从中获利38万元，后用于挥霍。夫妻二人用非法所得资金购买了汽车、金首饰、手机、貂皮大衣等物品，并将剩余8万元存于家中保险柜内。侦查员到汽车装饰店内扣押嫌疑人一辆白色现代轿车时，得知二人不久前曾在店内贴过一辆黑色新款丰田吉普车车膜。侦查员遂对该车进行研判，发现车主系犯罪嫌疑人王某姐夫。经讯问，王某、李某交代为了隐瞒丰田吉普车是违法犯罪所得，故以王某姐夫名义进行购买，侦查员依法对嫌疑人非法获利所得进行追缴，现已追回赃款、赃物合计价值38万元。

李某、王某二人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪现已被桓仁县公安局取保候审，该案件正在进一步侦办中。