涉助跨境犯罪集团清洗4.3亿黑钱 澳门司警拘八名港澳男子

澳门司警侦破一个跨境清洗黑钱犯罪集团，至今拘捕两名本澳男子及六名香港男子。司警初步调查发现，犯罪集团安排成员来澳，利用160多张银行提款卡处理虚拟货币，交易折合约4.3亿澳门元，相关黑钱转为虚拟货币后，透过新口岸一间电讯店进行买卖交易。行动中，司警除拘捕八名涉案的港澳男子，亦扣押大量现金、多张银行卡、名表及汽车等证物，案件有待进一步跟进。

被捕男子年龄介乎33至44岁，当中包括两名澳门居民（电讯店东主）及六名香港居民（无业）；他们涉嫌触犯「犯罪集团」及「清洗黑钱」等罪名今日已被移送检察院处理。

司警表示，早前接获可靠情报，指相关犯罪集团由去年10月开始运作至今，集团成员包括香港和澳门居民。司警调查后发现，犯罪集团利用160多张银行提款卡处理虚拟货币，交易折合不少于4.3亿澳门元。而该跨境犯罪集团所得不法利益相信涉及来自电信网络诈骗，集团主要透过大额虚拟货币交易，再以境外银行进行清洗黑钱；上线成员将不法资金转为虚拟货币后，再透过位于澳门新口岸的一间电讯店进行买卖交易；集团其后安排下线成员来澳及入住新口岸某酒店，并会以两架专用车辆安排接送，六名香港下线成员再以提款卡方式在澳门提款，并将有关黑钱转移到犯罪集团的境外户口。司警相信，该集团犯案至今，已将至少1.8亿澳门元的不法资金清洗后转走。

司警调查后认为时机成熟，前（30）开始进行收网行动，率先在新口岸某电讯店拘捕两名本地男东主，两人拒绝合作交代案情；司警其后在新口岸某酒店拘捕四名香港男子，再于昨日在关闸口岸拘捕其余两名由内地入境的香港男子。六名港男承认受上线指使犯案，供称可得2000澳门元作报酬。行动中亦扣押57万元现金、160多张银行卡、一只市值不少于80万元的名表以及两架汽车等证物。事件同时亦已通报香港警方，两地警方正进一步追查犯罪集团主脑下落。