两项修正法案将生效，三个新设罪名加强取缔滥用银行和Singpass账户情况，以及打击钱骡问题。 内政部星期三（2月7日）发文告指出，2023年5月9日在国会三读通过的贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法案，以及滥用电脑（修正）法案，将在星期四（2月8日）生效。 修正后的贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法令新设三个罪名，分别是鲁莽洗钱、疏忽洗钱，以及协助他人保留犯罪所得。  任何人若对交易指示起疑，却未进一步追问就执行，或是在交易可疑情况下仍继续进行，就足以构成洗钱罪名。这也适用于担任公司董事和管理公司账户的人员。 另外，没有采取合理措施查明原因就允许他人使用自己的银行户头、允许银行户头接收或转移款项，以及所经手的财物价值与已知收入不成正比，都将构成刑事罪名。 若能证明不知情 无须承担刑事责任 延伸阅读 对交易起疑却继续执行 日后可被控洗钱罪 国会修正两法案防诈骗 提供银行户头助可疑交易或构成洗钱罪 不过，若有人能证明自己对上述情况不知情，而且没有理由相信银行户头内的款项是犯罪所得，就无须承担刑事责任。 鲁莽洗钱若罪成，可罚款最高25万元，或最长五年监禁或两者兼施。疏忽洗钱一旦罪成可被罚最高15万元，或最长三年监禁或两者兼施。 任何人在某些情况下协助他人保留犯罪所得，罪成可罚款最高5万元，或最长三年监禁，或两者兼施。 修正的滥用电脑法令也新设两个罪名。其中一个是把Singpass资料交给他人，并且知道或有合理理由相信当中存有犯罪意图、换取利益、造成任何人损失，或没有采取合理措施了解对方身份和所在地就交出资料，将假定触犯这项罪名。 不过，出于合法理由把Singpass资料交给其他人的情况则不犯法，例如年长者需要家人帮忙通过Singpass进行转账。 另一项罪名则对付获取他人Singpass资料用于犯罪的行为。上述两项罪名一旦罪成，可罚款最高1万元，或最长三年监禁或两者兼施。 |
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