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当地时间3月16日,厘务局(BIR)宣布对四家 “幽灵” 公司提起刑事诉讼 ...

2023-3-19 13:34| 发布者: 周瑜爱小乔流水| 查看: 495 |原作者: 周瑜爱小乔流水

摘要: 这些公司涉及与合法企业进行虚假交易以帮助逃税,导致政府损失255亿披索税收。

这些公司涉及与合法企业进行虚假交易以帮助逃税,导致政府损失255亿披索税收。

厘务局负责人Romeo Lumagui Jr.表示,幽灵公司出售虚假服务或交易收据,而买家用此来从他们的支出或增值税中扣除费用。

他补充说:“犯罪团伙创建了几个合法注册的公司,因此开出的收据其实是实际登记的,但所谓的交易是假的。”

这类骗局不会涉及普通消费者,因为他们的业务是针对企业,使买家能过购买发票进行抵税。

据悉,四家幽灵企业分别是Buildforce Trading Inc.,Crazykitchen Foodtrade Corp.,Decarich Supertrade Inc.和Redington Corporation。该投诉是2022年12月进行突击检查的结果。

厘务局负责人表示,那些被发现负有责任的人可能会被监禁和罚款。

他说:“很明显,这违反了国内税收法,属于逃漏税的一种。因此,他们必须就逃漏税金额以及相应的罚款和附加费进行补交。”

当局呼吁幽灵公司停止为开收据提供虚假服务,称厘务局将对他们提出投诉。

他最后表示:“我希望所有还在做这种非法活动的人早日收手,因为我们是认真的,我们会监控这件事,我们会逮捕你,对你提出指控。我们也呼吁企业停止使用它们,不要为了逃税而购买发票。”

司法部长Jesus Crispin Remulla表示,政府几乎没有触及“有组织犯罪”的表面。

他说,政府的收入损失可能达到1000亿披索。

他告诉记者:“我们正在检查24台电脑,我们认为这涉及到1000亿披索的逃漏税业务。这些金额是由犯罪团伙通过假收据欺骗政府产生的。”

Remulla说,他们有一名证人告诉他们该组织的作案手法。

他补充说:“他们非常有组织性,他们合法注册或成立一家公司,他们有办事处,他们生产了价值数十亿的收据,但这些公司当中很多都只有一个员工。”

他说,菲国警反网络犯罪小组和国调局的反有组织犯罪办公室将共同努力分析证据


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